Quiz Doa Pagi yang ceria

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan danan baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris merupakan pengertian dari

• Pendanaan Terorisme sesuai UU No. 9 Tahun 2013

• Pendanaan Terorisme sesuai POJK 12/POJK.01 Tahun 2017

• Pendanaan Terorisme sesuai UU No. 35 Tahun 2009

• Pendanaan Terorisme sesuai UU No. 31 Tahun 1999

Yang bukan termasuk dalam salah satu tindak pidana korupsi adalah

• Suap

• Pemerasan

• Legal Arrangement

• Gratifikasi

Berikut merupakan mitigasi yang harus dilakukan petugas Bank terhadap TPA Korupsi, kecuali

• Monitoring transaksi high risk customer

• Monitoring transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri

• Melaporkan TKM

• Monitoring transaksi DTTOT

Yang termasuk negara high risk jurisdiction subject to a call of action adalah

• Nikaragua, Pakistan, Myanmar

• Korea Utara, Iran, Myanmar

• Kamboja, Suriah, Yaman

• Iran, Sudan, Suriah

Melakukan pengecekan kepemilikan saham pada anggaran dasar merupakan proses

• Identifikasi

• Verifikasi

• Pemantauan

• Dokumentasi

Menurut infografis yang disampaikan AMG terkait Beneficial Owner, pelanggaran terhadap pemenuhan Implementasi APU PPT akan mendapat denda administratif sebesar

• 10 Milyar

• 15 Milyar

• 20 Milyar

• 25 Milyar

Apa saja yang digunakan dalam pre employee screening terhadap KYE

• E-KTP, NPWP, Akta Kelahiran, Screening DHN

• KITAS, Screening DHN, NPWP, SKCK

• E-KTP, KK, Screening DTTOT, Ijazah

• E-KTP, SKCK, Screening Sipendar, BIN

Di bawah ini merupakan kesalahan cabang dalam menerima nasabah WIC apabila akan melakukan setor tunai adalah

• Security menyerahkan form aplikasi WIC

• Security mengarahkan ke CS untuk melakukan pengisian WIC

• Security Mengarahkan ke Teller

• CS melakukan verifikasi terhadap WIC

Berikut merupakan wilayah beresiko tinggi TPA Narkotika

• DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua

• DKI Jakarta, Sumatra Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat

• DKI Jakarta, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur

• DKI Jakarta, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Riau

Berikut yang bukan indicator dalam Alert Code di aplikasi BISA

• Short Opening of New Account

• Approaching The Maksimum Balance

• Cash Transaction on Corporate Account

• Outward Remittance