Prevención Blanqueo de Capitales
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Ines Blanco
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7 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Señale un ejemplo de colocación en blanqueo de capitales
Depósito en efectivo en entidades bancarias
Sociedades pantalla
Testaferros
Compra de bienes o servicios de lujo
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Señale la principal diferencia entre el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo
La cantidad de fondos utilizados suele ser mayor en el caso de blanqueo de capitales
En la práctica son lo mismo
La motivación del delincuente en el caso de blanqueo es ideológica
La cantidad de fondos utilizados suele ser mayor en el caso de financiación al terrorismo
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué se considera cliente en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo?
Únicamente aquellos clientes con los que el sujeto obligado tiene relación ligada con su actividad principal
Cualquier entidad con la que el sujeto obligado tenga algún tipo de relación de negocio
Clientes, contrapartidas y proveedores
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿A qué órgano deben comunicar los sujetos obligados la detección de actividades sospechosas?
Dirección General del Tesoro
SEPBLAC
Secretaría de Estado de Hacienda
Ministerio de Economía y Hacienda
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Como norma general, ¿Cada cuánto hay que revisar los clientes en función de su nivel de riesgo de blanqueo?
6 meses, 2 años y 5 años
1 año, 3 años y 5 años
1 año, 2 años y 4 años
Solo cuando cambie algún dato del cliente
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿En qué momentos se hace el screening de clientes?
A diario
En el momento del onboarding y a diario
En función de su nivel de riesgo cuando se haga la revisión
Solo cuando cambie algún dato del cliente
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son los principales retos en la detección de BC y FT?
Falta de calidad de datos
Falta de una visión única de cliente
Alto volumen de falsos positivos
Todas las anteriores
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