Prevención Blanqueo de Capitales

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7 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Señale un ejemplo de colocación en blanqueo de capitales

Depósito en efectivo en entidades bancarias

Sociedades pantalla

Testaferros

Compra de bienes o servicios de lujo

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Señale la principal diferencia entre el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo

La cantidad de fondos utilizados suele ser mayor en el caso de blanqueo de capitales

En la práctica son lo mismo

La motivación del delincuente en el caso de blanqueo es ideológica

La cantidad de fondos utilizados suele ser mayor en el caso de financiación al terrorismo

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué se considera cliente en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo?

Únicamente aquellos clientes con los que el sujeto obligado tiene relación ligada con su actividad principal

Cualquier entidad con la que el sujeto obligado tenga algún tipo de relación de negocio

Clientes, contrapartidas y proveedores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿A qué órgano deben comunicar los sujetos obligados la detección de actividades sospechosas?

Dirección General del Tesoro

SEPBLAC

Secretaría de Estado de Hacienda

Ministerio de Economía y Hacienda

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Como norma general, ¿Cada cuánto hay que revisar los clientes en función de su nivel de riesgo de blanqueo?

6 meses, 2 años y 5 años

1 año, 3 años y 5 años

1 año, 2 años y 4 años

Solo cuando cambie algún dato del cliente

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿En qué momentos se hace el screening de clientes?

A diario

En el momento del onboarding y a diario

En función de su nivel de riesgo cuando se haga la revisión

Solo cuando cambie algún dato del cliente

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuáles son los principales retos en la detección de BC y FT?

Falta de calidad de datos

Falta de una visión única de cliente

Alto volumen de falsos positivos

Todas las anteriores