Siapa yang mau hadiah??

Siapakah yang melakukan pencucian uang?

• Betty seorang direktur Multinational Company beli Mini Cooper dari hasil invest Reksa Dana Saham selama 5 tahun

• LaFea beli iPhone 14 pake keuntungan dari hasil trading selama 3 tahun menggunakan aplikasi TRIMA

• Pulcosso beli tiket pesawat ke Paris hasil main judi slot selama 1 bulan

Sebagai whistle blower, saya melaporkan kecurigaan saya melalui :

• 
• 
• 

CDD harus kita lakukan kalau ada :

• Transaksi subs reksadana minimal 1.000.000.000

• Transaksi subs reksadana minimal 200.000.000

• Transaksi subs reksadana minimal 100.000.000

Siapakah yang dapat memberikan kuasa untuk melakukan transaksi?

• BO

  (Beneficial Owner)

• PEP

  (Political Exposed Person)

• WIC

  (Walk-in Customer)

Berikut adalah subjek yang tidak termasuk PEP, yaitu

• 
• 
• 

Urutan fase pencucian uang yang benar adalah :

• 1. Integration

  2. Placement

  3. Layering

• 1. Placement

  2. Layering

  3. Integration

• 1. Placement

  2. Integration

  3. Layering

Peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang masih berlaku adalah :

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 10 Tahun 2008

• UU No. 8 Tahun 2018

Beberapa tipologi pendanaan terorisme, kecuali :

• Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya incoming transfer dengan nilai yang relatif besar yang kemudian ditarik tunai atau transfer dalam beberapa kali transaksi

• Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran (transaksi pass-by), penarikan tunai lewat ATM dengan nilai relatif kecil namun sering, sehingga nilai saldo minimal

• Rekening dibuka atas nama pelajar yang merupakan anak dari Beneficial Owner

Penyedia jasa keuangan yang wajib lapor ke PPATK, kecuali :

• Pedagang mobil mewah

• Perusahaan DPLK

• Pegadaian

Pernyataan yang salah perihal cakupan afiliasi PEP adalah :

• Anggota keluarga PEP adalah anggota keluarga sampai derajat pertama (misalnya orang tua-anak) baik vertikal maupun horisontal

• Pihak yang terkait dengan PEP, dalam hal ini Perusahaan yang dikelola atau dimiliki oleh PEP

• Pihak yang terkait dengan PEP, dalam hal ini diketahui oleh publik memiliki hubungan erat misalnya sopir, asisten pribadi, ajudan, dll