RIESGOS

La definición de Riesgos es (Escoja 2):

• Efecto de incertidumbre en los objetivos

• Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos

• Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

• Magnitud de un riesgo o combinación del riesgo.

Fuente de riesgo es:

• Elemento que por si solo o en combinación con otros, presenta el potencial intrínseco de engendrar un riesgo.

• Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias

• Oportunidad de que algo suceda

• Cantidad y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o retener (gestionar)

"Conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión de riesgos a través de toda la organización". Definición que corresponde a:

• Lineamientos del SAGRILAF

• Política de riesgos

• Marco de referencia para la gestión de riesgos

• Lineamientos del PTEE

"Implementar los controles que disminuyan la probabilidad de que las empresas puedan ser utilizadas o puedan prestarse como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva" Corresponde a:

• PTEE

• SAGRILAF

• ISO 31000

• COSO

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una Empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.... Es Riesgo de:

• LA/FT/FPADM

• Contagio

• Corrupción

• Legal

Es la posibilidad de pérdida que una Empresa puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una Contraparte. Riesgo de:

• Corrupción

• Contagio

• Legal

• Operativo

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una Empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no. Riesgo de:

• Contagio

• Reputacional

• Corrupción

• LA/FT/FPADM

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Es un riesgo:

• Legal

• Corrupción

• Operativo

• Contagio

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. Seleccione el delito fuente:

• Secuestro extorsivo

• Trata de personas

• Contrabando

• Tráfico de Armas

"El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente". Seleccione el delito fuente::

• Contrabando

• Trafico de armas

• Secuestro extorsivo

• Trafico de migrantes