Manual de sanciones

¿Cuál es el objetivo del manual de sanciones?

• Cumplir con las disposiciones contenidas en el manual de Cumplimiento para la prevención de LD/FT

• Cumplir con el envío de los formularios en el tiempo establecido.

• El llenado correcto del formulario IVE-CO-03.

• Cumplir con las metas comerciales de la cooperativa.

¿Cuáles son los tipos de sanciones administrativas?

• 1. Multa igual al valor de los bienes.

  2. De 6 a 20 años de prisión.

  3. Pago de gastos procesales.

• 1. Legal.

  2. Operacional.

• 1. Liquidez.

  2. Crédito.

• 1. Verbal.

  2. Escrito.

  3. Suspensión sin goce de salario.

  4. Terminación de contrato.

¿Cuáles son los elementos para ser considerado una sanción?

• 1. Reincidencia.

  2. Cumplimiento.

• 1. Gravedad.

  2. Reincidencia.

  3. Antigüedad.

  4. Nivel Jerárquico.

• 1. Antigüedad.

  2. Nivel Jerárquico.

  3. Integridad.

• 1. Gravedad.

  2. Actitud.

¿No llenar el formulario IVE CO-03 conlleva a una sanción?

• FALSO

• VERDADERO

Es obligación de todo el personal de la cooperativa, tener conocimiento de la normativa interna que regula procedimientos operativos y administrativos de LD/FT.

• VERDADERO

• FALSO