
quiz 1
Quiz
•
Professional Development, Computers, Mathematics
•
3rd Grade
•
Hard
BCA Probolinggo
Used 7+ times
FREE Resource
Enhance your content
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
dorongan untuk melakukan fraud, yang disebabkan oleh faktor keuangan seperti adanya hutang yang besar merupakan contoh dari salah satu faktor fraud triangle yaitu
a. Opportunity
b. Instruction
c. Rationalization
d. Motivation
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Berikut ini yang merupakan bidang usaha yang dapat dikategorikan
berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang,
kecuali
a. Usaha Penyedia Mata Uang Digital.
b. Perusahaan Consumer Goods
c. Perusahaan Money Changer
d. Usaha perdagangan senjata api, bahan peledak dan alutsista.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut ini merupakan hal-hal yang berlaku bagi nasabah yang
dikategorikan memiliki risiko tinggi, kecuali
a. Petugas Bank wajib menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) dan wajib
didokumentasikan
b. Pembukaan rekening yang tergolong risiko tinggi harus mendapatkan penegasan
persetujuan dari direktur utama Bank
c. Pembukaan rekening yang tergolong risiko tinggi harus mendapatkan penegasan
persetujuan dari pejabat senior (Kepala KCU)
d. Memberikan kode customer Risiko Tinggi (untuk NRT) atau Risiko Tinggi PEP
(untuk PEP) serta catatan/alasan Risiko tinggi / PEP pada aplikasi CIS
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya
aktivitas Pencucian Uang, kecuali
a. Bank Secrecy (Kerahasiaan Bank)
b. Internet
c. Globalisasi
d. Teknologi
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Berikut ini manakah pernyataan yang salah terkait pengkinian data
a. Setiap pengkinian data yang dilakukan harus didokumentasikan
b. Setiap perubahan/pengkinian data nasabah wajib mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang
c. Apabila cabang belum berhasil melakukan pengkinian data nasabah, maka cabang
wajib membuat kartu pemantauan usaja pengkinian yang belum berhasil
d. Dalam pengkinian data, dokumen yang dimiliki oleh Bank tidak harus lengkap
namun senantiasa akurat
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Apakah yang dimaksud dengan laporan R-8242 ?
a. Laporan Data nasabah pendukung dari Kantor Pusat
b. Laporan Data nasabah Tidak Lengkap
c. Laporan Data Transaksi nasabah
d. Laporan Data nasabah yang diharus dikinikan secara kualitas
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
Berikut ini merupakan beberapa kondisi pembukaan rekening calon
nasabah yang wajib ditolak oleh Bank adalah
a. Tidak mematuhi peraturan yang terkait program APU-PPT
b. Memberikan informasi yang tidak diragukan kebenarannya
c. Memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung
lainnya;
d. Menggunakan dokumen asli
Create a free account and access millions of resources
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple

Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
20 questions
Quiz Matematika Sudut Kelas 5 SD
Quiz
•
1st - 5th Grade
15 questions
Jaringan Komputer
Quiz
•
1st - 10th Grade
20 questions
INTERNET DAN JARINGAN
Quiz
•
1st - 12th Grade
21 questions
Perbandingan Pecahan
Quiz
•
3rd Grade
15 questions
Uji Pemahaman Matematika Keuangan
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
MATEMATIK TAHUN 3 ELIT/PINTAR : NILAI NOMBOR
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
KOD ARAHAN HTML
Quiz
•
1st - 3rd Grade
20 questions
Quiz 1_IX - Internet
Quiz
•
KG - 9th Grade
Popular Resources on Wayground
20 questions
Brand Labels
Quiz
•
5th - 12th Grade
10 questions
Ice Breaker Trivia: Food from Around the World
Quiz
•
3rd - 12th Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
20 questions
ELA Advisory Review
Quiz
•
7th Grade
15 questions
Subtracting Integers
Quiz
•
7th Grade
22 questions
Adding Integers
Quiz
•
6th Grade
10 questions
Multiplication and Division Unknowns
Quiz
•
3rd Grade
10 questions
Exploring Digital Citizenship Essentials
Interactive video
•
6th - 10th Grade
Discover more resources for Professional Development
10 questions
Ice Breaker Trivia: Food from Around the World
Quiz
•
3rd - 12th Grade
10 questions
Multiplication and Division Unknowns
Quiz
•
3rd Grade
13 questions
Subject Verb Agreement
Quiz
•
3rd Grade
9 questions
Fact and Opinion
Quiz
•
3rd - 5th Grade
17 questions
Multiplication facts
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Irregular Plural Nouns
Quiz
•
3rd Grade
11 questions
NFL Football logos
Quiz
•
KG - Professional Dev...
20 questions
Subject and Predicate Review
Quiz
•
3rd Grade