quiz 1

quiz 1

3rd Grade

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Standar Pengamanan Korporasi

Standar Pengamanan Korporasi

1st - 3rd Grade

15 Qs

UANG PALSU

UANG PALSU

KG - 10th Grade

15 Qs

Business Case Pangkalan Bun

Business Case Pangkalan Bun

1st - 3rd Grade

15 Qs

PRODUK INVESTASI REKSA DANA - CUST SERVICE

PRODUK INVESTASI REKSA DANA - CUST SERVICE

1st - 3rd Grade

15 Qs

4th Grade Unit 1 Math Review

4th Grade Unit 1 Math Review

3rd - 5th Grade

16 Qs

KS ARAHAN BISNIS ULAMM 2020

KS ARAHAN BISNIS ULAMM 2020

1st - 3rd Grade

20 Qs

Bakti Teller Mahir 2020.010 - Konsumtif

Bakti Teller Mahir 2020.010 - Konsumtif

1st - 12th Grade

15 Qs

siplah

siplah

1st - 5th Grade

15 Qs

quiz 1

quiz 1

Assessment

Quiz

Professional Development, Computers, Mathematics

3rd Grade

Hard

Created by

BCA Probolinggo

Used 7+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

dorongan untuk melakukan fraud, yang disebabkan oleh faktor keuangan seperti adanya hutang yang besar merupakan contoh dari salah satu faktor fraud triangle yaitu

a. Opportunity

b. Instruction

c. Rationalization

d. Motivation

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Berikut ini yang merupakan bidang usaha yang dapat dikategorikan

berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang,

kecuali

a. Usaha Penyedia Mata Uang Digital.

b. Perusahaan Consumer Goods

c. Perusahaan Money Changer

d. Usaha perdagangan senjata api, bahan peledak dan alutsista.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut ini merupakan hal-hal yang berlaku bagi nasabah yang

dikategorikan memiliki risiko tinggi, kecuali

a. Petugas Bank wajib menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) dan wajib

didokumentasikan

b. Pembukaan rekening yang tergolong risiko tinggi harus mendapatkan penegasan

persetujuan dari direktur utama Bank

c. Pembukaan rekening yang tergolong risiko tinggi harus mendapatkan penegasan

persetujuan dari pejabat senior (Kepala KCU)

d. Memberikan kode customer Risiko Tinggi (untuk NRT) atau Risiko Tinggi PEP

(untuk PEP) serta catatan/alasan Risiko tinggi / PEP pada aplikasi CIS

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya

aktivitas Pencucian Uang, kecuali

a. Bank Secrecy (Kerahasiaan Bank)

b. Internet

c. Globalisasi

d. Teknologi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Berikut ini manakah pernyataan yang salah terkait pengkinian data

a. Setiap pengkinian data yang dilakukan harus didokumentasikan

b. Setiap perubahan/pengkinian data nasabah wajib mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang

c. Apabila cabang belum berhasil melakukan pengkinian data nasabah, maka cabang

wajib membuat kartu pemantauan usaja pengkinian yang belum berhasil

d. Dalam pengkinian data, dokumen yang dimiliki oleh Bank tidak harus lengkap

namun senantiasa akurat

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Apakah yang dimaksud dengan laporan R-8242 ?

a. Laporan Data nasabah pendukung dari Kantor Pusat

b. Laporan Data nasabah Tidak Lengkap

c. Laporan Data Transaksi nasabah

d. Laporan Data nasabah yang diharus dikinikan secara kualitas

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Berikut ini merupakan beberapa kondisi pembukaan rekening calon

nasabah yang wajib ditolak oleh Bank adalah

a. Tidak mematuhi peraturan yang terkait program APU-PPT

b. Memberikan informasi yang tidak diragukan kebenarannya

c. Memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung

lainnya;

d. Menggunakan dokumen asli

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?