Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme maka diminta untuk menerapkan prinsip customer due diligence dan enhance due diligance atau sering disebut dengan

Online Quiz Maret 2022

Quiz
•
Professional Development
•
Professional Development
•
Easy
Ali Imron
Used 13+ times
FREE Resource
30 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Uji Tuntas Lanjut dan Uji Tuntas mendalam
Uji Tuntas Bank dan Uji Tuntas Lanjut
Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Bank
Uji Tuntas Nasabah dan Uji Tuntas Lanjut
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan, Bank harus menerapkan
Prinsip Kepatuhan
Prinsip Kehati-hatian
Prinsip 3 Pilar
Usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Berikut bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang tidak termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business)
Usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan
Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan
Usaha agen perjalanan
Usaha pengelolaan hasil pertanian
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi ? kecuali :
Pencucian uang (Money Loundry) Pertukaran barang (barter)dan Penggunaan harta kekayaan (Integration)
Layering
Placement
Structuring
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi
Penempatan (Placement), Transfer (Layering) dan Penggunaan harta kekayaan (Integration)
Pertukaran barang (barter), Underground banking atau alternative remittance services, dan Penggunaan identitas palsu
Pencucian uang (Money Loundry) Pertukaran barang (barter)dan Penggunaan harta kekayaan (Integration)
Penempatan (Placement), Transfer (Layering) dan Penggunaan harta kekayaan (Integration)
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Rekening khusus digunakan untuk :
Rekening Simpanan Pelajar
Rekening Penampungan Fee E-Channel
Rekening dibuka karena permintaan nasabah priority
Rekening yang disediakan/dibuka untuk nasabah yang rekening gironya ditutup karena namanya tercantum dalam DHN dan menampung dana guna memenuhi kewajiban kliring
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
5 sec • 1 pt
Kapan Bilyet Giro dapat dibatalkan
Bilyet Giro dapat dibatalkan apabila pemilik rekening meninggal dunia
Bilyet Giro Dapat dibatalkan apabila tidak ada dana pada Rekening Giro tersebut.
Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan dan hanya dapat diblokir dengan alasan dana tidak mencukupi
Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan dan hanya dapat diblokir dengan alasan hilang, dicuri, dan/atau rusak.
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
30 questions
Quiziz Live 6

Quiz
•
Professional Development
30 questions
Post Test - Optimizing Consumer Credit Performance - Bank Jateng

Quiz
•
Professional Development
25 questions
Integrasi Sensori

Quiz
•
Professional Development
30 questions
TD JK 4 (1-3)

Quiz
•
Professional Development
35 questions
Latihan MQBC Stage 1

Quiz
•
Professional Development
30 questions
Forum CXO 2021

Quiz
•
Professional Development
30 questions
Online Quiz Januari 2023

Quiz
•
Professional Development
25 questions
FCA 2023

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
25 questions
Equations of Circles

Quiz
•
10th - 11th Grade
30 questions
Week 5 Memory Builder 1 (Multiplication and Division Facts)

Quiz
•
9th Grade
33 questions
Unit 3 Summative - Summer School: Immune System

Quiz
•
10th Grade
10 questions
Writing and Identifying Ratios Practice

Quiz
•
5th - 6th Grade
36 questions
Prime and Composite Numbers

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Exterior and Interior angles of Polygons

Quiz
•
8th Grade
37 questions
Camp Re-cap Week 1 (no regression)

Quiz
•
9th - 12th Grade
46 questions
Biology Semester 1 Review

Quiz
•
10th Grade