غسل الاموال

من مصادر غسل الاموال

• كل ما ذكر صحيح

• تزوير النقود

• المخدرات

• التهريب

كم عدد مراحل غسل الأموال

• 5

• 4

• 3

• 2

من أسباب أنتشار جريمة غسل الأموال

• الإتفاقيات الأمنية بين الدول

• سهولة تحويل الاموال

• السياسات والبنى تحتية فاعلة في البنوك

• القوانين الصارمة

هي عملية تغيير او أخفاء هوية أموال غير شرعية وأظاهرها كأموال شرعية

• غسل الأموال

• تجارة العملات

• تحويل الاموال

• الرشوة

في أي مرحلة من مراحل غسل الاموال يتم إيداع الأموال القذرة الغير شرعية في النظام المالي

• مرحلة الاندماج

• مرحلة التكامل

• مرحلة التوظيف

• مرحلة التغطية