EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Quiz
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Business
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1st Grade
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Hard
Deisy Berrezueta
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10 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Las Etapas del Lavado de activos son:
Colocación, Estratificación, Devolución
Colocación, Estratificación, Integración
Colocación, Transformación, inclusión
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
El Financiamiento del Terrorismo es:
Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las guerrillas
La captación de dineros ilícitos para ayuda a la compra de armamento
El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Las etapas del financiamiento del terrorismo son:
Recaudación, entrega, utilización
Recaudación, Disposición, Financiación
Recaudación Disposición, Utilización
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Entre las funciones del Consejo de Administración están:
Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos
Nombrar al Oficial de Cumplimiento
Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Entre las funciones del Consejo de Vigilancia están:
Remover de sus cargos al Oficial de Cumplimiento con motivos justificados
Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento cada año
Nombrar al Gerente
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Entre las funciones del Oficial de Cumplimiento están:
Proponer medidas para sancionar el lavado de activos
Proteger a la entidad de la amenaza de grupos delictivos
Verificar el Cumplimiento de las políticas de debida diligencia
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
La prevención de lavado de activos en la Cooperativa es responsabilidad de:
El Gerente
El Oficial de Cumplimiento
Todo el personal
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