EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

1st Grade

10 Qs

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EVALUACION DE LA CAPACITACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

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Assessment

Quiz

Business

1st Grade

Hard

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Deisy Berrezueta

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Las Etapas del Lavado de activos son:

Colocación, Estratificación, Devolución

Colocación, Estratificación, Integración

Colocación, Transformación, inclusión

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

El Financiamiento del Terrorismo es:

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las guerrillas

La captación de dineros ilícitos para ayuda a la compra de armamento

El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Las etapas del financiamiento del terrorismo son:

Recaudación, entrega, utilización

Recaudación, Disposición, Financiación

Recaudación Disposición, Utilización

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Entre las funciones del Consejo de Administración están:

Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos

Nombrar al Oficial de Cumplimiento

Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Entre las funciones del Consejo de Vigilancia están:

Remover de sus cargos al Oficial de Cumplimiento con motivos justificados

Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento cada año

Nombrar al Gerente

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Entre las funciones del Oficial de Cumplimiento están:

Proponer medidas para sancionar el lavado de activos

Proteger a la entidad de la amenaza de grupos delictivos

Verificar el Cumplimiento de las políticas de debida diligencia

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

La prevención de lavado de activos en la Cooperativa es responsabilidad de:

El Gerente

El Oficial de Cumplimiento

Todo el personal

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