Sencibilización "Actividades Ilícitas"

Describa cinco actividades ilícitas que pueden ocurrir en sus actividades diarias

Ejemplo de lavado de dinero

• Luis le depositó , en la cuenta personal de Pedro $2500 y Pedro prestó un  cheque personal a Luis, para comprar una moto.  Luis hizo un préstamo para comprar la moto.

• María fue de viaje a Estados Unidos a comprarse ropa.  Llevó  $1000 dólares. 

• Juan  está feliz porque vendió el carro. Un 5% más de lo que estaba imaginando

• Carla le dice a Inés, que por cada deposito de veinte dólares en la cuenta de Inés, ella le regala cinco dólares.

Qué es lavado de dinero

• actividades concluyan en la formación de negocios y compra de bienes

• Legalización de capitales, con recursos de procedencia ilícita

• compra de bienes, muebles de alto valor

• Creación de empresas

Qué imagen se relaciona para prevenir actividades ilícitas

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Que entiende por conspiraciones internas

• Infiltración en la empresa de personas que quieren cometer actos ilícitos

• Robo

  Hurto

  Daño de bienes

• Reunión con amigos dentro de la organización

• Todas las anteriores

Ejemplo de activdades sospechosas

• Lavado de dinero financiamiento del terrorismo

• Personas que rondan en una área perimetral constantemente

• Robo

• Recibir una llamada de un familiar

¿Qué promueve BASC?

• Prevención de Actividades ilícitas, corrupción y soborno

• Mejora Continua

• Requisitos Legales

• Todas las anteriores