Normas Básicas de prevención de Lavado de Activos

Cuál es la entidad técnica responsable de la ejecución de políticas y estrategias nacionales?

• UAFE

• Junta de política y regulación monetaria

• Superintendencia de compañías valores y seguros

• Superintendencia de bancos

Cuales son las fases del lavado de activos?

• Estratificación - Integración - Ocultamiento

• Colocación - Ocultamiento - Integración

• Ocultamiento - Colocación - Estratificación

Cual de los siguientes actividades NO es sujeta a reportar a la UAFE

• Comercializadores de vehículos

• Instituciones Financieras

• Restaurantes

• Constructoras e inmobiliarias

Cuales son Delitos precedentes del Lavado de activos

• Contrabando

• violencia de género

• Defraudación tributaria

• lesiones

La cuenta de una persona jurídica no registraba movimiento,  inesperadamente en el mes recibe 2 depósitos de $8.500, los mismos que de inmediato son transferidos a otras cuentas, se considera etapa de

• Colocación

• Oculatamiento

• Integración