TIPOLOGI TERKINI TPPU NARKOBA

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah adalah ..... ?

• PPATK

• TPPT

• TPPU

• TPA-TPU

Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, kecuali ..... ?

• Pendekatan analisa transaksi keuangan (financial analysis)

• Mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan

• Mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan

• Pencarian pelaku dan tindak pidana pencucian uang melalui kepolisian

Secara umum proses pencucian uang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, Kecuali ..... ?

• Financial Analysis (analisa transaksi keuangan)

• Placement (Penempatan)

• Layering (Pelapisan)

• Integration (Penggabungan)

Transaksi keuangan mencurigakan, adalah ..... ?

• Transaksi sesuai dengan profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah

• Transaksi di Teller BPR

• Transaksi menggunakan internet Banking

• Transaksi menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah

PPATK berperan sebagai FIU yang merupakan kepanjangan dari ...?

• Financial Intelligence Unit

• Financial Intelligence Unisoviet

• Finance Intelligence Unit

• Finising Intelligence Unisoviet

Dibawah ini merupakan pengertian dari Beneficial Owner, kecuali ..... ?

• Orang yang dapat mengendalikan transaksi nasabah

• Orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi

• Orang yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening di Bank

• Orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari Dana yang ditempatkan di Bank

Urutan jenis profil risiko TPPU untuk nasabah tinggi, sedang dan rendah adalah ..... ?

• Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pengurus Parpol, Pegawai Bank

• TNI/Polri, Pegawai Bank, Pelajar/Mahasiswa

• Pejabat Lembaga Pemerintahan, Pegawai Bank, Pegawai dari Yayasan

• Pengurus BUMN, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga

Undang-undang yang mengatur Tentang Narkotika adalah Undang-undang Nomor ....?

• UU NOMOR 35 TAHUN 2009

• UU NOMOR 39 TAHUN 2009

• UU NOMOR 9 TAHUN 2007

• UU NO 19 TAHUN 2019

Dibawah ini yang bukan merupakan karakteristik TPPU...?

• Memiliki pengetahuan tentang APUPPT

• Menggunakan Jaringan dengan sistem Sel

• Merupakan kejahatan transnasional crime yang bersifat extra ordinary crime

• Memiliki modal dana besar

Mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya merupakan modus pencucian uang yang dikenal dengan istilah ..... ?

• Cuckoo Smurfing

• U Turn

• Mingling

• Smurfing