Ag. San Miguel
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Todo traslado de efectivo deberá ejecutarse bajo las medidas de seguridad correspondientes (metal, plástico, cartones, sobres o maletines)
FALSO
VERDADERO
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuáles son los medios de consulta en continuidad de negocios para ventanilla para un promotor de servicio?
Encargados de continuidad de negocios, clientes internos
Supervisor de operaciones, guía de autonomías, check list
Personal de sistemas, personal de ARO, clientes externos
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Marca la frase correcta
La seguridad de la agencia depende de los policías o guardias de la agencia, en coordinación con el departamento de seguridad
Los encargados del punto (jefe de operaciones/gerente de oficina) son los encargados de observar cualquier situación anormal o sospechosa.
La seguridad es una tarea conjunta, todos los miembros de la agencia son parte fundamental.
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Colocación, transformación e integración son las etapas del lavado de activos
VERDADERO
FALSO
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de no cumplir con las disposiciones del sistema PLAFT?
Daños severos a la reputación e imagen empresarial.
Sanciones económicas y multas
Pérdida de confianza de los clientes e inversionistas
Todas las anteriores
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Por qué es obligatorio completar el Formulario PCC-03 (Credifondo) de la UIF?
Para crecaudar datos actualizados de clientes.
Porque la Ley de Mercado de Valores establece que los Participantes de los Fondos de Inversión deben registrar cada transacción en efectivo, en moneda nacional o extranjera que supere el equivalente a la suma de $us. 10.000.
Para establecer operaciones consecutivas que mantengan la cuenta activa
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Cuándo debo llenar el formulario de la UIF para prevención de lavado de dinero?
Toda Operacion realizada en CREDIFONDO.
Con el primer movimiento de la cuenta.
A toda operación igual o mayor a los $us 10.000 (o el equivalente en bolivianos), o que en un periodo de 3 días consecutivos este llegue a ser igual o mayor a $us 10.000 (o el equivalente en bolivianos).
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