Los activos de toda actividad ilegal pueden estar sujetos al lavado
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Solo los traficantes de estupefacientes lavan activos
Verdadero
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3.
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El lavado de activos tiene lugar únicamente en países en desarrollo
Verdadero
Falso
4.
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Las etapas del lavado de activos son, en este orden, las siguientes: Integración, Colocación y Diversificación.
Verdadero
Falso
5.
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GAFI es el organismo encargado de establecer los estándares internacionales para las medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Verdadero
Falso
6.
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Ecuador es miembro fundador del GAFI
Verdadero
Falso
7.
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Solo el FMI y el Banco Mundial pueden evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Verdadero
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