Delito financieros basado en lo ilegal, se caracterizan por solicitar a los participantes un monto de dinero con la promesa de obtener ganancias con la condición de incluir a otros participantes, ayudándonos con la imagen. Infiera a cuál pertenece.
Sistema de Regulación y Supervisión

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Nickols Gutierrez Rodriguez
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10 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Phishing
Pirámide financiera
Leasing
Factoring
Kiting
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
A la Sra. Juana cervantes le robaron su DNI, tarjeta o chequera y los delincuentes realizaron transacciones a su nombre, se puede inferir que el delito financiero que se cometió es:
Secuestro
Malversación
Falsificación
Desidia
Fraude
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Qué tipo de delito financiero se relaciona con la siguiente imagen:
Kiting
Phising
Pirámide Financiera
Lavado de dinero
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
“La finalidad fundamental del Banco Central de Reserva del Perú es……………. y para lograrlo le concedieron autonomía que es ejercida por su directorio”. Marca la alternativa que completa correctamente el texto:
Preservar las divisas del estado en la balanza comercial.
Preservar la estabilidad monetaria para prevenir la inflación.
Mantener la estabilidad económica del B.C.P.
Administrar las reservas extranjeras en divisas.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Esta navidad la gente tiene más gastos y retira de los bancos dinero, esto hace que los bancos se sequen. En este caso el BCRP inyecta liquidez a los bancos comprando certificados del BCRP. ¿Con que función del BCRP guarda relación el siguiente ejemplo?
Regular la moneda y el crédito
Administrar las reservas internacionales
Informar sobre las finanzas nacionales
Emisión de moneda nacional
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Decenas de personas intentaron retirar sus ahorros y objetos de valor del Metro Bank en Londres, luego de recibir falsos rumores a través de WhatsApp en donde se anunciaba una quiebra inminente de la institución, incluso se indexa una nota de la BBC y un texto que alarmaba sobre las dificultades financieras de la empresa. Identifica ¿Qué tipo de delito financiero se mencionó en el caso anterior?
Kiting
Lavado de dinero
Malversación
Pánico financiero
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Han pasado más de 24 años del fin de CLAE “Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial”, debido a que Carlos Manrique Carreño estafó a más de 200 mil personas, dejando a muchos de ellos sin los ahorros de toda una vida, ya que se perdió el dinero de miles de jubilados. Dicho engaño movió más de US$ 640 millones sin rendir cuentas al Estado. ¿Qué tipo de delito financiero se mencionó en el caso anterior?
Kiting
Phising
Pirámide Financiera
Pánico financiero
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