Annual Compliance Training Mar-2025

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CUAL DE ESTAS ACCIONES REPRESENTA CONFLICTO DE INTERES? Recibir regalos de clientes. Tener un emprendimiento familiar. Asistir a un coctel de un proveedor. Tener un familiar que trabaja en la competencia.

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Tener un familiar que trabaja en la competencia.

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Nombre de país de Asia, prohibido para realizar negocios.

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IRAN

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Países de Latinoamérica que requieren Due Diligence: Cuba, Venezuela; El Salvador, Venezuela; Venezuela, Nicaragua; Cuba, Venezuela, Nicaragua

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Venezuela, Nicaragua

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Seleccione el concepto correcto: No es necesario declarar souvenirs recibidos de clientes. No se puede tener reuniones con la competencia. Se necesita aprobación del jefe para asistir a eventos de entretenimiento de clientes.

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Se necesita aprobación del jefe para asistir a eventos de entretenimiento de clientes.

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Proceso para detectar entidades sancionadas internacionalmente.

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DUE DILIGENCE

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Canal para denuncia de comportamientos sospechosos

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